證券代碼：603789證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星光農機(23.68, 2.15, 9.99%)公告編號：2015-001

　　 星光農機股份有限公司股票交易異常波動(dòng)公告

　　 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 星光農機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）A 股股票連續兩個(gè)交易日內日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計超過(guò) 20%，屬于股票交易異常波動(dòng)。

　　 經(jīng)公司自查并向控股股東、實(shí)際控制人核實(shí)，不存在應披露而未披露的重大事項。

　　 一、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

　　 本公司股票交易連續兩個(gè)交易日（2015年4月28日、4月29日）收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計達20%以上，屬于《上海證券交易所[微博]交易規則》規定的股票交易異常波動(dòng)情形。

　　 二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

　　 1、經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公司不存在應披露而未披露的重大信息。

　　 2、經(jīng)向控股股東及實(shí)際控制人函證，公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不 存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、 上市公司收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項，并承諾目前可預見(jiàn)的至少未來(lái)三個(gè)月內不會(huì )發(fā)生上述重大事項。

　　 三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　 本公司董事會(huì )確認，根據《上海證券交易所[微博]股票上市規則》等有關(guān)規定，本公司目前不存在應披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會(huì )也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　 四、上市公司認為必要的風(fēng)險提示

　　 本公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》，有關(guān)公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者及時(shí)注意、充分了解投資風(fēng)險，謹慎、理性投資。

　　 特此公告。

　　 星光農機股份有限公司董事會(huì )

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星光農機公告編號：2015-002

　　 星光農機股份有限公司第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告

　　 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

　　 星光農機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議的通知于2015年4月24日以郵件、電話(huà)等形式發(fā)出，于2015年4月29日在星光農機股份有限公司會(huì )議室以現場(chǎng)形式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際親自出席董事9人，公司監事和高管列席了會(huì )議，會(huì )議由董事長(cháng)章沈強先生主持，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

　　 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

　　 經(jīng)與會(huì )董事逐項審議，通過(guò)了如下議案：

　　 1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》

　　 公司董事會(huì )同意以200，312，251.54元募集資金置換已經(jīng)預先投入募投項目的自籌資金。

　　 公司獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見(jiàn)，且天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此出具了專(zhuān)項鑒證報告，保薦機構中航證券有限公司對此發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　 具體內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農機股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號2015-004）。

　　 表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　 2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的議案》

　　 公司董事會(huì )同意在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設的前提下，使用不超過(guò)人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品。在上述額度范圍內，資金可在投資期限內滾動(dòng)使用。

　　 公司獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見(jiàn)，公司保薦機構中航證券有限公司對此發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　 具體內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農機股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的公告》（公告編號2015-005）。

　　 表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　 三、上網(wǎng)公告附件

　　 公司獨立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

　　 特此公告。

　　 星光農機股份有限公司董事會(huì )

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星光農機公告編號：2015-003

　　 星光農機股份有限公司第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告

　　 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

　　 星光農機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議的通知于2015年4月24日以郵件、電話(huà)等形式發(fā)出，于2015年4月29日在星光農機股份有限公司會(huì )議室以現場(chǎng)形式召開(kāi)。會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際親自出席監事3人，會(huì )議由監事會(huì )主席楊希先生主持，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

　　 二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

　　 經(jīng)與會(huì )監事逐項審議，通過(guò)了如下議案：

　　 1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》

　　 監事會(huì )認為，公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規的要求。本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，未違反公司招股說(shuō)明書(shū)中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。同意使用募集資金200，312，251.54元置換預先投入的自籌資金。

　　 表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票。

　　 2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的議案》

　　 監事會(huì )認為，在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設的前提下，同意公司擬使用不超過(guò)人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品。

　　 表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票。

　　 特此公告。

　　 星光農機股份有限公司監事會(huì )

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星光農機公告編號：2015-004

　　 星光農機股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告

　　 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 星光農機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星光農機”或“公司”）使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為人民幣200，312，251.54元，符合募集資金到帳后6個(gè)月內進(jìn)行置換的規定。

　　 一、募集資金基本情況

　　 經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )[微博]《關(guān)于核準星光農機股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2015]552號）批準，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5，000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)11.23元，募集資金總額為56，150.00萬(wàn)元，扣除各項發(fā)行費用6，403.59萬(wàn)元后的募集資金凈額為49，746.41萬(wàn)元。上述募集資金已于2015年4月17日匯入公司募集資金監管賬戶(hù)，募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天職業(yè)字[2015]789-12號《驗資報告》。

　　 二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

　　 星光農機《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　 ■

　　 若本次公開(kāi)發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額低于擬投入項目所需資金額，公司將通過(guò)自籌解決資金缺口，從而保證項目的正常實(shí)施。本次募集資金到位前，公司根據項目的實(shí)際進(jìn)展情況，利用自籌資金先行投入募集資金投資項目建設，并在本次募集資金到位后予以置換已預先投入的自籌資金。

　　 三、自籌資金預先投入募投項目情況

　　 截至2015年4月20日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實(shí)際金額為200，312，251.54元，具體情況如下：

　　 ■

　　 天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行專(zhuān)項鑒證，并已于2015年4月21日出具《星光農機股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。

　　 四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會(huì )審議情況

　　 公司于2015年4月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金200，312，251.54元置換預先投入的自籌資金，內容詳見(jiàn)同日披露的《星光農機股份有限公司第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告》，公告編號：2015-002。

　　 公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規的要求。本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，未違反公司招股說(shuō)明書(shū)中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

　　 五、 會(huì )計師鑒證意見(jiàn)

　　 天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《星光農機股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號），認為：

　　 星光農機編制的截止2015年4月20日的專(zhuān)項說(shuō)明符合《上海證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，在所有重大方面公允反映了星光農機截止2015年4月20日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。

　　 六、保薦機構核查意見(jiàn)

　　 保薦機構中航證券有限公司出具了《關(guān)于星光農機股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的核查意見(jiàn)》，經(jīng)核查，保薦機構認為：

　　 星光農機本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項履行了必要的法定程序，未違反公司招股說(shuō)明書(shū)中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關(guān)規定的要求。

　　 保薦機構同意星光農機本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項。

　　 七、獨立董事意見(jiàn)

　　 公司獨立董事對使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的事項發(fā)表了一致同意的意見(jiàn)，認為：

　　 天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行專(zhuān)項鑒證，并已于2015年4月21日出具《星光農機股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。

　　 公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項履行了必要的法定程序，符合公司發(fā)展的需要，公司募集資金投資項目實(shí)際使用自籌資金情況已經(jīng)注冊會(huì )計師審核，有關(guān)安排符合中國證監會(huì )[微博]、上海證券交易所和公司《募集資金管理辦法》關(guān)于募集資金使用及管理的相關(guān)規定，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

　　 同意公司以200，312，251.54元募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　 八、監事會(huì )意見(jiàn)

　　 公司于2015年4月29日召開(kāi)第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，監事會(huì )認為：

　　 公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規的要求。本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，未違反公司招股說(shuō)明書(shū)中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。同意使用募集資金200，312，251.54元置換預先投入的自籌資金。

　　 九、上網(wǎng)公告文件

　　 1、公司第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告；

　　 2、公司第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告；

　　 3、公司獨立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》；

　　 4、天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《星光農機股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。

　　 5、中航證券有限公司出具的《關(guān)于星光農機股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

　　 特此公告。

　　 星光農機股份有限公司董事會(huì )

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星光農機公告編號：2015-005

　　 星光農機股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的公告

　　 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　 一、公司內部需履行的審批程序

　　 星光農機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2015年4月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的議案》，為進(jìn)一步提高公司募集資金使用效率，增加公司現金管理收益，維護股東權益，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設的前提下，擬使用不超過(guò)人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品。內容詳見(jiàn)同日披露的《星光農機股份有限公司第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告》，公告編號：2015-002。

　　 二、募集資金基本情況

　　 經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準星光農機股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2015]552號）批準，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5，000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)11.23元，募集資金總額為56，150.00萬(wàn)元，扣除各項發(fā)行費用6，403.59萬(wàn)元后的實(shí)際募集資金凈額為49，746.41萬(wàn)元。上述資金于2015年4月17日全部到位，已經(jīng)天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天職業(yè)字[2015]789-12號《驗資報告》。

　　 星光農機招股說(shuō)明書(shū)披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　 ■

　　 若本次公開(kāi)發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額低于擬投入項目所需資金額，公司將通過(guò)自籌解決資金缺口，從而保證項目的正常實(shí)施。

　　 三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)理財產(chǎn)品的情況

　　 （一）資金來(lái)源

　　 在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理，提高公司募集資金使用效率，增加現金管理收益，公司擬使用不超過(guò)人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)期限在一年以?xún)鹊亩唐诒１拘屠碡敭a(chǎn)品，在上述額度范圍內，資金可滾動(dòng)使用。

　　 （二）投資品種

　　 投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的、短期（一年以?xún)龋┑睦碡敭a(chǎn)品或進(jìn)行結構性存款。

　　 （三）投資額度、期限

　　 公司暫時(shí)閑置的募集資金用于進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的額度不超過(guò)人民幣2億元。本次現金管理的投資期限為自董事會(huì )審議通過(guò)后一年內有效。在前述額度范圍內，資金可在投資期限內滾動(dòng)使用。

　　 （四）實(shí)施方式

　　 授權董事長(cháng)在前述額度內具體實(shí)施現金管理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)負責人負責組織實(shí)施，具體操作由公司財務(wù)部負責。

　　 四、風(fēng)險控制措施

　　 1、為控制風(fēng)險，公司選擇發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司等金融機構進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品，投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的、短期（一年以?xún)鹊模├碡敭a(chǎn)品或結構性存款，投資風(fēng)險小，處于公司風(fēng)險可承受和控制范圍之內。

　　 2、公司現金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結算賬戶(hù)，公司將及時(shí)報上海證券交易所備案并公告。獨立董事、董事會(huì )審計委員會(huì )及監事會(huì )有權對募集資金使用情況進(jìn)行檢查與監督，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。公司將依據相關(guān)法律法規的規定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　 五、對公司募集資金投資項目及日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　 1、公司利用部分閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的、短期（一年以?xún)龋┑睦碡敭a(chǎn)品或結構性存款，是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實(shí)施的，不會(huì )影響公司募集資金投資項目建設。

　　 2、公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理，提高了公司募集資金使用效率，增加了公司現金管理收益，維護股東的權益，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

　　 六、獨立董事意見(jiàn)

　　 公司獨立董事對使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的事項發(fā)表了一致同意的意見(jiàn)，認為：

　　 1、公司使用不超過(guò)2億元閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品事項的決策程序符合中國證監會(huì )《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規定。

　　 2、在保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、募投項目建設等需求的前提下，運用部分閑置募集資金擇機投資安全性高、短期（不超過(guò)一年）的結構性存款或保本型理財產(chǎn)品，有利于提高公司募集資金的使用效率，提高現金管理收益，增加公司投資收益；公司內控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。

　　 同意公司使用不超過(guò)2億元閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現金管理，投資安全性高、短期（不超過(guò)一年）的結構性存款或保本型理財產(chǎn)品。

　　 七、監事會(huì )意見(jiàn)

　　 公司于2015年4月29日召開(kāi)的第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的議案》，監事會(huì )認為：

　　 在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設的前提下，同意公司擬使用不超過(guò)人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品。

　　 八、保薦機構核查意見(jiàn)

　　 保薦機構中航證券有限公司出具了《中航證券有限公司關(guān)于星光農機股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的核查意見(jiàn)》，對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品事項進(jìn)行了專(zhuān)項核查，發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　 1、星光農機使用不超過(guò)2億元閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的事項已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，公司監事會(huì )、獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。該事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《星光農機股份有限公司章程》等有關(guān)規定的要求，有利于提高公司募集資金使用效益。

　　 2、公司經(jīng)營(yíng)性現金流狀況良好，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、募投項目建設等需求的前提下，運用部分閑置募集資金擇機投資安全性高、短期（不超過(guò)一年）的結構性存款或保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益；公司內控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。

　　 綜上所述，中航證券同意星光農機運用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品事項。

　　 九、上網(wǎng)公告文件

　　 1、公司第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告；

　　 2、公司第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告；

　　 3、公司獨立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》；

　　 4、中航證券有限公司出具的《關(guān)于星光農機股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的核查意見(jiàn)》。

　　 特此公告。

　　 星光農機股份有限公司董事會(huì )

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星光農機公告編號：2015-006

　　 星光農機股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的實(shí)施公告

　　 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　 星光農機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2015年4月29日召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的議案》，為進(jìn)一步提高公司募集資金使用效率，增加公司現金管理收益，維護股東權益，在保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、募投項目建設等需求的前提下，同意公司使用不超過(guò)人民幣2億元閑置募集資金擇機投資安全性高、短期（不超過(guò)一年）的結構性存款或保本型理財產(chǎn)品。公司獨立董事、監事會(huì )、保薦機構均已經(jīng)分別對此事項發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體內容詳見(jiàn)公司于2015年4月30日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2015-005）。

　　 一、本次使用閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的實(shí)施情況

　　 本次在授權額度內使用閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品發(fā)生1筆，共計使用閑置募集資金金額為20，000萬(wàn)元。具體情況如下：

　　 公司于2015年4月29日與中國農業(yè)銀行(3.93, -0.03, -0.76%)股份有限公司湖州吳興支行簽署《理財產(chǎn)品及風(fēng)險和客戶(hù)權益說(shuō)明書(shū)-保本浮動(dòng)收益型》，具體內容如下：

　　 （1）產(chǎn)品名稱(chēng)：“匯利豐”2015年第5281期對公定制人民幣理財產(chǎn)品

　　 （2）幣種：人民幣

　　 （3）金額：20，000萬(wàn)元

　　 （4）產(chǎn)品類(lèi)型：保本浮動(dòng)收益型，預期凈年化收益率4.20%/年或2.60%/年

　　 （5）期限：71天

　　 （6）認購日：2015年4月29日

　　 （7）起息日：2015年4月30日

　　 （8）到期日：2015年7月10日

　　 （9）資金來(lái)源：閑置募集資金

　　 （10）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：與中國農業(yè)股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 二、風(fēng)險控制措施

　　 （1）為控制風(fēng)險，公司選擇發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司等金融機構進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品，投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的、短期（一年以?xún)鹊模├碡敭a(chǎn)品或結構性存款，投資風(fēng)險小，處于公司風(fēng)險可承受和控制范圍之內。

　　 （2）公司現金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結算賬戶(hù)，公司將及時(shí)報上海證券交易所備案并公告。獨立董事、董事會(huì )審計委員會(huì )及監事會(huì )有權對募集資金使用情況進(jìn)行檢查與監督，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。公司將依據相關(guān)法律法規的規定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　 三、對公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　 1、公司利用部分閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的、短期（一年以?xún)龋┑睦碡敭a(chǎn)品或結構性存款，是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實(shí)施的，不會(huì )影響公司募集資金投資項目建設。

　　 2、公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理，提高了公司募集資金使用效率，增加了公司現金管理收益，維護股東的權益。

　　 四、公告前十二個(gè)月內公司使用閑置募集資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的情況

　　 截至本公告日前十二個(gè)月公司沒(méi)有使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行結構性存款或購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的情況。

　　 五、備查文件

　　 與中國農業(yè)銀行股份有限公司湖州吳興支行簽署的《理財產(chǎn)品及風(fēng)險和客戶(hù)權益說(shuō)明書(shū)-保本浮動(dòng)收益型》。

　　 特此公告。

　　 星光農機股份有限公司董事會(huì )

　　 2015年4月29日